ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на общем собрании акционеров Непубличного акционерного общества «Шебекинский машиностроительный завод»
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров
Непубличного акционерного общества «Шебекинский машиностроительный завод»
| Полное фирменное наименование общества: | Непубличное акционерное общество «Шебекинский машиностроительный завод» |
| Место нахождения общества: | Российская Федерация, Белгородская область, г. Шебекино, ул. Октябрьская, д. 11 |
| Адрес общества: | 309291, Белгородская область, город Шебекино, улица Октябрьская, дом 11 |
| Вид Общего собрания акционеров: | Внеочередное |
| Форма проведения Общего собрания акционеров: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: | 06.05.2019 |
| Дата проведения Общего собрания акционеров: | 28.05.2019 |
| Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования: | 28.05.2019 |
Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва
Адрес регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4
Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:
1. Кириченко Юрий Иванович, доверенность №03010912 от 09.01.2019 г.
2. Пивоварова Наталья Владимировна, доверенность №03010916 от 09.01.2019 г.
Председательствующий на внеочередном общем собрании: Минькин Виталий Александрович
Секретарь внеочередного общего собрания: Роганина Яна Юрьевна
Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Внесение изменений и дополнений в Устав общества.
2. Увеличение уставного капитала АО «ШМЗ» путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.
Всего АО «ШМЗ» размещено 328 710 (триста двадцать восемь тысяч семьсот десять) обыкновенных акций.
Вопрос № 1.
Внесение изменений и дополнений в Устав общества.
По данному вопросу повестки дня:
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:
| Вариант голосования | Число голосов | Проценты справочно % (**) |
| ЗА: | 324211 | 99.9966 % |
| ПРОТИВ: | 11 | 0.0034 % |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0.0000 % |
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.4 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство в три четверти голосов — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить изменения и дополнения в Устав общества. (Приложение№1)
Вопрос № 2.
Увеличение уставного капитала АО «ШМЗ» путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.
По данному вопросу повестки дня:
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:
| Вариант голосования | Число голосов | Проценты справочно % (**) |
| ЗА: | 324211 | 99.9966 % |
| ПРОТИВ: | 11 | 0.0034 % |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0.0000 % |
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.4 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство в три четверти голосов — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Увеличить уставный капитал общества путем размещения дополнительных акций в количестве
258 445 (двести пятьдесят восемь тысяч четыреста сорок пять) штук обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, в пределах количества объявленных, по закрытой подписке.
Цена размещения дополнительных акций по закрытой подписке:
— среди ограниченного круга лиц — 100 (сто) рублей;
— среди акционеров общества, имеющих преимущественное право приобретения — 100 (сто) рублей.
Форма оплаты размещаемых дополнительных акций:
— при приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена оплата денежными средствами в безналичной форме на расчетный счет эмитента. Оплата акций может быть осуществлена путем зачета денежных требований к Обществу.
Круг потенциальных приобретателей дополнительных акций:
— Общество с ограниченной ответственностью «МИР ТОРГ ПРОДУКТ» (ОГРН 1023101638064).
Председательствующий на общем собрании __________________ /Минькин В.А./
Секретарь общего собрания __________________ /Роганина Я.Ю./
Приложение №1
Изменения и дополнения в Устав общества.
Подпункт 7.1.2. пункта 7.1. «Размещенные акции» статьи «7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ» Устава общества изложить в следующей редакции:
«Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 300 000 (триста тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей (объявленные акции).
Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции.»