Отчет об итогогах голосования на общем собрании акционеров Непубличного акционерного обшества «Шебекинский машиностроительный завод»
| Полное фирменное наименование общества: | Непубличное акционерное общество «Шебекинский машиностроительный завод» |
| Место нахождения: | Российская Федерация, Белгородская область, г. Шебекино, ул. Октябрьская, д. 11 |
| Вид общего собрания: | годовое |
| Форма проведения собрания: | Собрание |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | 02.05.2017 |
| Дата проведения общего собрания акционеров: | 25.05.2017 |
| Место проведения общего собрания: | Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Октябрьская, 13, клуб общества |
| Начало регистрации: | 14:30 |
| Время открытия общего собрания: | 15:00 |
| Окончание регистрации: | 15:40 |
| Время начала подсчета голосов: | 15:50 |
| Время закрытия общего собрания: | 16:00 |
Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН
Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4
Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счётной комиссии:
1. Кириченко Юрий Иванович, доверенность №03010903 от 09.01.2017 г.
Председатель общего собрания: Минькин Виталий Александрович
Секретарь общего собрания: Ветрова Инна Александровна
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. О вступлении Непубличного акционерного общества «Шебекинский машиностроительный завод» в члены Ассоциации «Росагромаш».
Результаты регистрации:
| № | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. (далее – Положение) | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня | Наличие кворума в соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ «Об акционерных обществах» (далее –Закон) по вопросам повестки дня | Проценты справочно % (*) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 328 710 | 328 710 | 326 516 | имеется | 99.3325 % |
| 2 | 1 643 550 | 1 643 550 | 1 632 580 | имеется | 99.3325 % |
| 3 | 328 710 | 328 710 | 326 516 | имеется | 99.3325 % |
| 4 | 328 710 | 328 710 | 326 516 | имеется | 99.3325 % |
| 5 | 328 710 | 328 710 | 326 516 | имеется | 99.3325 % |
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Всего АО «ШМЗ» размещено 328 710 (триста двадцать восемь тысяч семьсот десять) обыкновенных акций.
Вопрос № 1.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 финансового года.
По данному вопросу повестки дня:
| Количество голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 328 710 | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 328 710 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 326 516 | 99.3325% |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу | имеется |
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:
| Вариант голосования | Количество голосов | Проценты справочно % (*) |
| ЗА: | 326 493 | 99.9930 % |
| ПРОТИВ: | 23 | 0.0070 % |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0.0000 % |
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 финансового года. Дивиденды по итогам работы общества за 2016 год не выплачивать. Прибыль в размере 11 815 тыс. руб. направить на приобретение основных фондов с целью развития производства.
Вопрос № 2.
Избрание членов Совета директоров общества.
По данному вопросу повестки дня:
| Количество голосов/Число кумулятивных голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 328 710 /1 643 550 | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 328 710 /1 643 550 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 326 516 /1 632 580 | 99.3325% |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу | имеется |
(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
| № | ФИО кандидата | Количество кумулятивных голосов |
| 1 | Зякун Виктор Яковлевич | 326 491 |
| 2 | Минькин Виталий Александрович | 326 495 |
| 3 | Минькин Денис Витальевич | 326 495 |
| 4 | Филатов Дмитрий Вячеславович | 326 493 |
| 5 | Шевлякова Юлия Викторовна | 326 491 |
| Вариант голосования | Количество кумулятивных голосов | |
| ПРОТИВ | 115 | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |
В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Зякун Виктор Яковлевич, Минькин Виталий Александрович, Минькин Денис Витальевич, Филатов Дмитрий Вячеславович, Шевлякова Юлия Викторовна.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Избрать Совет директоров общества в следующем составе:
1. Зякун Виктор Яковлевич
2. Минькин Виталий Александрович
3. Минькин Денис Витальевич
4. Филатов Дмитрий Вячеславович
5. Шевлякова Юлия Викторовна
Вопрос № 3.
Избрание членов ревизионной комиссии общества.
По данному вопросу повестки дня:
| Количество голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 328 710 | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 328 710 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 326 516 | 99.3325% |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу | имеется |
(*) — Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
В соответствии с п.4.20 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
В соответствии с п.4.22 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.
В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
| ФИО кандидата | Результаты голосования по кандидату (*) | |||
| Количество голосов | Проценты справочно % (*) | |||
| Волошенко Светлана Александровна | ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
326 493 23 0 |
99.9930 % 0.0070 % 0.0000 % |
|
| Высочина Галина Анатолиевна | ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
326 493 23 0 |
99.9930 % 0.0070 % 0.0000 % |
|
| Якуба Светлана Юрьевна | ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
326 493 23 0 |
99.9930 % 0.0070 % 0.0000 % |
|
(*) — Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», по кандидатам: Волошенко Светлана Александровна, Высочина Галина Анатолиевна, Якуба Светлана Юрьевна, составляют большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
1. Волошенко Светлана Александровна
2. Высочина Галина Анатолиевна
3. Якуба Светлана Юрьевна
Вопрос № 4.
Утверждение аудитора общества.
По данному вопросу повестки дня:
| Количество голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 328 710 | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 328 710 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 326 516 | 99.3325% |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу | имеется |
При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:
| Вариант голосования | Количество голосов | Проценты справочно % (*) |
| ЗА: | 326 493 | 99.9930 % |
| ПРОТИВ: | 23 | 0.0070 % |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0.0000 % |
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить аудитором общества на 2017 финансовый год общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудит-Защита» (член саморегулируемой организации аудиторов — Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество», ОРНЗ – 10706007352, дата внесения записи – 30.12.2009 г.).
Вопрос № 5.
О вступлении Непубличного акционерного общества «Шебекинский машиностроительный завод» в члены Ассоциации «Росагромаш».
По данному вопросу повестки дня:
| Количество голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 328 710 | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 328 710 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 326 516 | 99.3325% |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу | имеется |
При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:
| Вариант голосования | Количество голосов | Проценты справочно % (*) |
| ЗА: | 326 493 | 99.9930 % |
| ПРОТИВ: | 23 | 0.0070 % |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0.0000 % |
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Вступить АО «ШМЗ» в члены Ассоциации «Росагромаш». Назначить председателя Совета директоров АО «ШМЗ» Минькина Виталия Александровича и генерального директора Рубченко Николая Алексеевича уполномоченными в качестве заявителей совершать действия по вступлению в члены Ассоциации «Росагромаш», в том числе, взаимодействовать с представителями Ассоциации, подписывать заявления и иные документы.
Председатель /Минькин В.А./
Секретарь /Ветрова/