СООБЩЕНИЕ о проведении заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений годовым общим собранием акционеров
Непубличное акционерное общество «Шебекинский машиностроительный завод» (место нахождения: Российская Федерация, Белгородская область, город Шебекино, улица Октябрьская, дом 11) извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.
Способ принятия решений годовым общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 17 июня 2025 года.
Время начала проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 10 часов 30 минут.
Место проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: Белгородская область, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д. 52 – ООО «Реестр-РН».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 25 мая 2025 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования (заканчивается за два дня до даты проведения заседания): 14 июня 2025 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 309291, Белгородская область, город Шебекино, улица Октябрьская, дом 11, АО «ШМЗ».
Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений общим собранием акционеров.
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 финансового года.
- Избрание членов Совета директоров общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- Назначение аудиторской организации общества.
Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, в службе управления персоналом в рабочие дни с 29 мая 2025 г. по 16 июня 2025 г. по адресу: Белгородская область, город Шебекино, улица Октябрьская, дом 11, с 08 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, телефон (47248) 2-40-28, а также по месту проведения заседания в день проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Акционерам, анкетные данные которых изменились, но информация о произошедших изменениях не предоставлена регистратору Общества – ООО «Реестр-РН», необходимо внести соответствующие изменения в анкетные данные, в том числе об адресе регистрации, о почтовом адресе, о реквизитах банковского счета. Изменения в анкетные данные вносятся путем предоставления в адрес Регистратора Общества документов, предусмотренных Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг. С информацией о способах направления указанных документов Регистратору Общества, а также со списком направляемых документов можно ознакомиться на сайте Регистратора: www.reestrrn.ru.
Внимание! В случае подписания бюллетеня представителем акционера, к указанному бюллетеню необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица — ФИО, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица — наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Совет директоров АО «ШМЗ»