ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на Общем собрании акционеров

 10 Июн 2021

Непубличного акционерного общества «Шебекинский машиностроительный завод»

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва

Адрес места нахождения регистратора: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Кириченко Юрий Иванович, доверенность № 03011144 от 11.01.2021 г.

2. Шевелева Татьяна Александровна, доверенность № 03011149 от 11.01.2021 г.

Председательствующий на годовом общем собрании: Минькин Денис Витальевич

Секретарь годовом общего собрания: Нежура Елена Юрьевна

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров общества.

3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

4. Утверждение аудитора общества.

Всего размещено 328 710 (триста двадцать восемь тысяч семьсот десять) обыкновенных акций АО «ШМЗ».

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ШМЗ», по состоянию реестра акционеров АО «ШМЗ» на конец операционного дня 14 мая 2021 года включены акционеры, обладающие в совокупности 328 710(тремястами двадцатью восьмью тысячами семьюстами десятью) обыкновенными акциями АО «ШМЗ».

Вопрос № 1.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 финансового года.

По данному вопросу повестки дня:

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:  

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам 2020 отчетного года. Прибыль, полученную обществом по итогам работы в 2020 году, в размере 3 593 тыс. руб. направить на приобретение основных фондов с целью развития производства. Дивиденды за 2020 год не выплачивать.

Вопрос № 2.

Избрание членов Совета директоров общества.

По данному вопросу повестки дня:

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням и волеизъявлениям, которые получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров в соответствии с п. 4.13 Положения.

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

В соответствии с п. 4 ст. 66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Зякун Виктор Яковлевич, Касьянов Дмитрий Николаевич, Минькин Виталий Александрович, Минькин Денис Витальевич, Шевлякова Юлия Викторовна.

По результатам голосования по вопросу № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров АО «ШМЗ» в количестве 5 человек:

1. Зякун Виктор Яковлевич
2. Касьянов Дмитрий Николаевич
3. Минькин Виталий Александрович
4. Минькин Денис Витальевич
5. Шевлякова Юлия Викторовна

Вопрос № 3.

Избрание членов ревизионной комиссии общества.

По данному вопросу повестки дня:

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п. 4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с п. 6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:            0

(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», по кандидатам: Волошенко Светлана Александровна, Высочина Галина Анатольевна, Якуба Светлана Юрьевна составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек:

1. Волошенко Светлана Александровна
2. Высочина Галина Анатолиевна
3. Якуба Светлана Юрьевна

Вопрос № 4.

Утверждение аудитора общества.

По данному вопросу повестки дня:

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:  

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором общества на 2021 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудит-Защита» (член саморегулируемой организации аудиторов - Ассоциация «Содружество», ОРНЗ – 10706007352, дата внесения записи – 30.12.2009 г.).

Председательствующий                                                               __________________                                         /Д.В. Минькин/

Секретарь                                                                                         __________________                                          /Е.Ю. Нежура/