СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров Непубличного акционерного общества «Шебекинский машиностроительный завод»
16 Май 2022
СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров Непубличного акционерного общества «Шебекинский машиностроительный завод»
(местонахождение: Российская Федерация, Белгородская область, г. Шебекино, ул. Октябрьская, д. 11)
Уважаемые акционеры!
Сообщаем вам, что Совет директоров Непубличного акционерного общества «Шебекинский машиностроительный завод» (далее - «общество») принял решение о созыве годового общего собрания акционеров общества в форме заочного голосования.
Совет директоров общества определил 13 мая 2022 года датой фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества (далее – «собрание»), а также категорию (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня собрания – акции обыкновенные.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 07 июня 2022года (дата проведения собрания).
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 309291, Белгородская область, г. Шебекино, ул. Октябрьская, д. 11.
Повестка дня собрания:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 финансового года.
- Избрание членов Совета директоров общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в службе управления персоналом в рабочие дни с 18 мая 2022 года по адресу: Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Октябрьская, 11, с 8-00 до 15-00 ч, телефон (47248) 2-40-28.
Совет директоров АО «ШМЗ»