ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на общем собрании акционеров Непубличного акционерного общества “Шебекинский машиностроительный завод” en
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров Непубличного акционерного общества “Шебекинский машиностроительный завод”
| Полное фирменное наименование общества: | Непубличное акционерное общество “Шебекинский машиностроительный завод” |
| Место нахождения общества: | Российская Федерация, Белгородская область, г. Шебекино, ул. Октябрьская, д. 11 |
| Адрес общества: | 309291, Белгородская область, город Шебекино, улица Октябрьская, дом 11 |
| Вид Общего собрания акционеров: | Годовое |
| Форма проведения Общего собрания акционеров: | Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: | 25.05.2020 |
| Дата проведения Общего собрания акционеров: | 18.06.2020 |
Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва
Адрес регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4
Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:
1. Кириченко Юрий Иванович, доверенность №03012701 от 27.01.2020
2. Шевелева Татьяна Александровна, доверенность №03010931 от 09.01.2020
Председательствующий на годовом общем собрании: Минькин Денис Витальевич
Секретарь годового общего собрания: Нежура Елена Юрьевна
Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
Результаты регистрации на 15 часов 00 минут
| № | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение) | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня | Наличие кворума по вопросам повестки дня в соответствии с п.1. ст.58 Закона1 / Правомочия на рассмотрение вопросов в соответствии с п.4 ст.83 Закона1 | Проценты справочно % (*) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 328 710 | 328 710 | 324 256 | имеется | 98.6450 % |
| 2 | 1 643 550 | 1 643 550 | 1 621 280 | имеется | 98.6450 % |
| 3 | 328 710 | 328 710 | 324 256 | имеется | 98.6450 % |
| 4 | 328 710 | 328 710 | 324 256 | имеется | 98.6450 % |
1 – Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах (далее – Закон).
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
Всего размещено 328 710 (триста двадцать восемь тысяч семьсот десять) обыкновенных акций АО “ШМЗ”.
Вопрос № 1.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 финансового года.
По данному вопросу повестки дня:
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:
| Вариант голосования | Число голосов | Проценты справочно % (**) |
| ЗА: | 324 215 | 99.9874 % |
| ПРОТИВ: | 23 | 0.0071 % |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0.0000 % |
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 финансового года. Дивиденды по итогам работы общества за 2019 год не выплачивать. Прибыль в размере 2 017 тыс. руб. направить на приобретение основных фондов с целью развития производства.
Вопрос № 2.
Избрание членов Совета директоров общества.
По данному вопросу повестки дня:
(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням и волеизъявлениям, которые получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров в соответствии с п. 4.13 Положения.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
| № | ФИО кандидата | Число кумулятивных голосов |
| 1 | Зякун Виктор Яковлевич | 0 |
| 2 | Касьянов Дмитрий Николаевич | 0 |
| 3 | Минькин Виталий Александрович | 0 |
| 4 | Минькин Денис Витальевич | 0 |
| 5 | Шевлякова Юлия Викторовна | 0 |
| Вариант голосования | Число кумулятивных голосов |
| «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» | 0 |
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
| Вариант голосования | Число кумулятивных голосов |
| «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» | 115 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» | 0 |
В соответствии с п. 4 ст. 66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Зякун Виктор Яковлевич, Касьянов Дмитрий Николаевич, Минькин Виталий Александрович, Минькин Денис Витальевич, Шевлякова Юлия Викторовна.
По результатам голосования по вопросу № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров АО «ШМЗ» в количестве 5 человек
2. Касьянов Дмитрий Николаевич
3. Минькин Виталий Александрович
4. Минькин Денис Витальевич
5. Шевлякова Юлия Викторовна
Вопрос № 3.
Избрание членов ревизионной комиссии общества.
По данному вопросу повестки дня:
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п. 4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
В соответствии с п. 4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.
В соответствии с п. 6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом: 0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», по кандидатам: Волошенко Светлана Александровна, Высочина Галина Анатолиевна, Якуба Светлана Юрьевна, составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек в следующем составе:
1. Волошенко Светлана Александровна
2. Высочина Галина Анатолиевна
3. Якуба Светлана Юрьевна
Вопрос № 4.
Утверждение аудитора общества.
По данному вопросу повестки дня:
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:
| Вариант голосования | Число голосов | Проценты справочно % (**) |
| ЗА: | 324 227 | 99.9911 % |
| ПРОТИВ: | 11 | 0.0034 % |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0.0000 % |
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором общества на 2020 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудит-Защита» (члена саморегулируемой организации аудиторов – Ассоциация «Содружество», ОРНЗ – 10706007352, дата внесения записи – 30.12.2009 г.).