ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на Общем собрании акционеров
Непубличного акционерного общества «Шебекинский машиностроительный завод»
| Полное фирменное наименование общества: | Непубличное акционерное общество «Шебекинский машиностроительный завод» |
| Место нахождения общества: | Российская Федерация, Белгородская область, г. Шебекино, ул. Октябрьская, д. 11. |
| Адрес общества: | 309291, Белгородская область, г. Шебекино, ул. Октябрьская, д. 11. |
| Вид Общего собрания акционеров: | Годовое |
| Способ принятия решений Общим собранием акционеров: | Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Общее собрание акционеров) |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: | 25.05.2025 |
| Дата проведения Общего собрания акционеров: | 17.06.2025 |
| Дата окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: | 14.06.2025
|
| Место проведения Общего собрания акционеров: | Белгородская область, г. Шебекино, ул. Октябрьская, д. 11. |
| Время начала регистрации: | 10:30 |
| Время открытия Общего собрания акционеров: | 11:00 |
| Время окончания регистрации: | 11:30 |
| Время начала подсчета голосов: | 11:35 |
| Время закрытия Общего собрания акционеров: | 11:40 |
Функции счётной комиссии на основании договора выполняет регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 115093, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пер. 1-й Щипковский, д. 20.
Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:
| 1. Кириченко Юрий Иванович, доверенность №03010917 от 09.01.2025 |
Председательствующий на годовом общем собрании: Минькин Денис Витальевич
Секретарь годового общего собрания: Шевлякова Юлия Викторовна
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 финансового года.
- Избрание членов Совета директоров общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Назначение аудиторской организации общества.
Результаты регистрации на 11 часов 00 минут (на момент открытия заседания)
| № | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение) | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня | Наличие кворума по вопросам повестки дня в соответствии с п.1. ст.58 Закона1 / Правомочия на рассмотрение вопросов в соответствии с п.4 ст.83 Закона1 | Проценты справочно % (*) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 328 710 | 328 710 | 324 233 | имеется | 98.6380 % |
| 2 | 1 643 550 | 1 643 550 | 1 621 165 | имеется | 98.6380 % |
| 3 | 328 710 | 328 710 | 324 233 | имеется | 98.6380 % |
| 4 | 328 710 | 328 710 | 324 233 | имеется | 98.6380 % |
1 – Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон).
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.
Всего размещено 328 710 обыкновенных акций АО «ШМЗ».
В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «ШМЗ», по состоянию реестра акционеров АО «ШМЗ» на конец операционного дня 25 мая 2025 года включены акционеры, обладающие в совокупности 328 710 обыкновенными акциями АО «ШМЗ».
Вопрос № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 финансового года.
По данному вопросу повестки дня:
| Число голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров | 328 710 | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | 328 710 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | 324 233 | 98.6380% |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу | имеется |
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.
При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:
| Вариант голосования | Число голосов | Проценты справочно % (**) |
| ЗА: | 324 233 | 100.0000 % |
| ПРОТИВ: | 0 | 0.0000 % |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0.0000 % |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: | |
| признанных недействительными | 0 |
| не принявших участие в голосовании | 0 |
| не распределенных при голосовании | 0 |
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам 2024 отчетного года. Прибыль в размере 7186 тыс. руб. направить на приобретение основных фондов с целью развития производства. Дивиденды по итогам работы общества за 2024 год не выплачивать.
Вопрос № 2 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров общества.
По данному вопросу повестки дня:
| Число голосов/Число кумулятивных голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров | 328 710 /1 643 550 | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | 328 710 /1 643 550 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | 324 233 /1 621 165 | 98.6380% |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу | имеется |
(*) — Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
| № | ФИО кандидата | Число кумулятивных голосов |
| 1 | Зякун Виктор Яковлевич | 324 215 |
| 2 | Касьянов Дмитрий Николаевич | 324 215 |
| 3 | Минькин Виталий Александрович | 324 215 |
| 4 | Минькин Денис Витальевич | 324 215 |
| 5 | Шевлякова Юлия Викторовна | 324 215 |
| Вариант голосования | Число кумулятивных голосов |
| «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» | 0 |
| Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: | |
| признанных недействительными | 90 |
| не принявших участие в голосовании | 0 |
| не распределенных при голосовании | 0 |
В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
По результатам голосования по вопросу № 2. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров АО «ШМЗ» в количестве 5 человек: Зякун Виктор Яковлевич, Касьянов Дмитрий Николаевич, Минькин Виталий Александрович, Минькин Денис Витальевич, Шевлякова Юлия Викторовна
Вопрос № 3 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
По данному вопросу повестки дня:
| Число голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров | 328 710 | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | 328 710 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | 324 233 | 98.6380% |
| Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения | 324 233 | |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу | имеется |
(*) — Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.
В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.
В соответствии с абз.2 п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом: 0
| ФИО кандидата | Результаты голосования по кандидату | ||
| Количество голосов | Проценты справочно % (**) | ||
| Волошенко Светлана Александровна | ЗА:
ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании |
324 233
0 0
0 0 0 |
100.0000 %
0.0000 % 0.0000 %
|
| Щеблыкина Татьяна Ивановна | ЗА:
ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании |
324 233
0 0
0 0 0 |
100.0000 %
0.0000 % 0.0000 %
|
| Якуба Светлана Юрьевна | ЗА:
ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании |
324 233
0 0
0 0 0 |
100.0000 %
0.0000 % 0.0000 %
|
(**) — Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.
По результатам голосования по вопросу № 3. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек:Волошенко Светлана Александровна, Щеблыкина Татьяна Ивановна, Якуба Светлана Юрьевна
Вопрос № 4 повестки дня:
Назначение аудиторской организации общества.
По данному вопросу повестки дня:
| Число голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров | 328 710 | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | 328 710 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | 324 233 | 98.6380% |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу | имеется |
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.
При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом:
| Вариант голосования | Число голосов | Проценты справочно % (**) |
| ЗА: | 324 233 | 100.0000 % |
| ПРОТИВ: | 0 | 0.0000 % |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0.0000 % |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: | |
| признанных недействительными | 0 |
| не принявших участие в голосовании | 0 |
| не распределенных при голосовании | 0 |
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 4. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Назначить аудиторской организацией на 2025 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудит-Защита» (член саморегулируемой организации аудиторов — Ассоциация «Содружество», ОРНЗ – 10706007352, дата внесения записи – 30.12.2009 г.).